Sepblac
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de abril de 2013.#Jyske Bank Gibraltar Ltd contra Administración del Estado.#Solicitud de decisión prejudicial al Tribunal Supremo. #Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Directiva 2005/60/CE – Artículo 22, apartado 2 – Decisión 2000/642/JAI – Obligación de comunicar las operaciones financieras sospechosas aplicable a las entidades de crédito – Entidad que opera en régimen de libre prestación de servicios – Identificación de la unidad nacional de información financiera encargada de la recogida de información – Artículo 56 TFUE – Obstáculo a la libre prestación de servicios – Exigencias imperativas de interés general – Proporcionalidad.#Asunto C-212/11.
Lo mejor de Slayer
Este Reglamento establece normas armonizadas sobre la transparencia que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben aplicar en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad, la consideración de los impactos adversos de la sostenibilidad y la información relacionada con la sostenibilidad relativa a los productos financieros.
Los riesgos y factores ASG se están integrando en el proceso de selección y seguimiento de los activos que intervienen en las decisiones de inversión o en el servicio de asesoramiento de inversiones. Se formaliza a través de los correspondientes marcos de actuación de los distintos comités de inversores, tomando como referencia tanto los criterios propios del banco como la información de proveedores y analistas especializados en la materia.
Además, el Banco velará por que su actividad se desarrolle de acuerdo con un conjunto de valores, principios, criterios y actitudes orientados a lograr la creación sostenida de valor para los accionistas, los empleados, los clientes y para la empresa en su conjunto.
Es obligatorio para todas las entidades financieras disponer de copias digitales de determinados documentos personales de sus clientes para verificar su identidad, su actividad económica o profesional o el origen de sus fondos, según la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
2010 09
Los profesionales del sector financiero deberán, en todo caso, cumplir con las obligaciones profesionales derivadas de los textos de PBC/FT, y más concretamente con las obligaciones de diligencia debida con el cliente, los requisitos de gestión interna adecuada y los requisitos de cooperación con las autoridades.
Además, y en su caso, deberán cumplir con las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2015/847, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006, aplicable a partir del 26 de junio de 2017. En particular, los profesionales del sector financiero deben responder, sin demora, a cualquier solicitud de información de las autoridades competentes en materia de PBC/FT y relativa a la información que acompaña a las transferencias de fondos.
Recoge datos estadísticos anónimos sobre las consultas del sitio web, como el número de visitas o el tiempo medio de permanencia en el sitio web. Los datos se procesan internamente y no se comparten con terceros.1 año_pk_ses.#Recoge datos estadísticos anónimos para el seguimiento de las páginas consultadas durante la sesión de navegación. Los datos se procesan internamente y no se comparten con terceros.30 minutos
Josh.
El Administrador de Zonificación emite cartas de determinación a raíz de las solicitudes de propietarios, promotores, arquitectos y abogados especializados en el uso del suelo que preguntan por las normas de zonificación aplicables a propuestas de desarrollo específicas. Estas cartas ofrecen orientación a las partes solicitantes en cuanto a si un proyecto propuesto, como un nuevo edificio, una adición a un edificio existente, o un cambio de uso, se ajusta al Código de Planificación (a veces referido como el Código de Zonificación). Lea más sobre el artículo 307(a) del Código de Planificación, que describe las obligaciones del Administrador de Zonificación.
Una vez que se emiten estas cartas, los solicitantes aún deben obtener todos los permisos y/o certificados de construcción requeridos aplicables antes de que pueda comenzar el uso o se pueda construir un edificio. Por favor, consulte los enlaces que aparecen a continuación para ver las cartas emitidas por el Administrador de Zonificación para el período más reciente, las cuales están identificadas por dirección. Para ver las Cartas de Determinación archivadas, utilice la navegación de la derecha para buscar cartas por año.