Luis Suárez Balonmano contra Ghana | Sudáfrica 2010
Muchos consideran que la Ley de Reclamaciones Falsas (la “FCA”) es el “área de más rápido crecimiento de los litigios federales”[1] Al comienzo del año fiscal 2010 del gobierno federal, el senador Charles Grassley (R-Iowa) informó de que el gobierno tenía más de 1.000 casos qui tam a la espera de su decisión sobre la intervención. [2] Los nuevos casos de la FCA presentados en el primer trimestre de 2010 superaron el número de presentaciones del mismo trimestre del año pasado e igualaron el número de presentaciones del último trimestre de 2009 [3] Sólo en la primera mitad de 2010, el Tribunal Supremo de EE.UU. y los tribunales federales inferiores emitieron más de 200 decisiones citando la FCA. Y, después de décadas de inactividad legislativa, la FCA fue modificada dos veces en el lapso de un año, la más reciente con la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible en marzo de 2010. Estas recientes modificaciones de la FCA han ampliado en gran medida el alcance de la FCA, han aumentado el grupo de posibles demandados, han eliminado los impedimentos impuestos judicialmente a las acciones qui tam privadas y han fomentado las demandas de los denunciantes.
Jude Law – Entrevista Karlovy Vary (julio 2010)
1. Remítase a nuestra carta RPCD.CO.RF.AML.No. 11830/07.02.12/2009-10, de fecha 12 de mayo de 2010, sobre los riesgos derivados de las deficiencias del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Irán, Angola, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Ecuador, Etiopía, Pakistán, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe.
2. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha emitido una nueva declaración el 25 de junio de 2010 sobre el tema (se adjunta copia). Cabe señalar que la declaración divide las jurisdicciones estratégicas con deficiencias en materia de ALD/CFT en dos grupos, a saber
El senador Lacson y el caso Dacer-Corbito, 9 de julio de 2010 (Parte 1 de 3)
Los espías detenidos eran ciudadanos rusos que habían sido plantados en Estados Unidos por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (conocido por su abreviatura rusa, SVR), la mayoría de ellos utilizando una identidad falsa[2]. Haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses de a pie, intentaron establecer contactos con académicos, industriales y políticos para acceder a la inteligencia. Fueron objeto de una investigación de varios años por parte del FBI. La investigación, denominada Operación Historias Fantasma, culminó a finales de junio de 2010 con la detención de diez personas en Estados Unidos y una undécima en Chipre[2]. Los diez agentes durmientes fueron acusados de “llevar a cabo misiones de larga duración y de “cobertura profunda” en Estados Unidos en nombre de la Federación Rusa”[3][4][5].
El sospechoso detenido en Chipre se libró de la fianza al día siguiente de su detención[6] Una duodécima persona, un ciudadano ruso que trabajaba para Microsoft, también fue detenido casi al mismo tiempo y deportado el 13 de julio de 2010[7] Los documentos del tribunal de Moscú hechos públicos el 27 de junio de 2011 revelaron que otros dos agentes rusos, que según Rusia eran conocidos por el FBI, consiguieron huir de Estados Unidos sin ser detenidos[8].
ANDY SCHUMM y sus BIXÓLOGOS: WHITLEY BAY (julio
Guía para la aplicación de la Ordenanza Ministerial sobre las Buenas Prácticas de Laboratorio para los Estudios No Clínicos de Seguridad de los Medicamentos, revisada por la Ordenanza Ministerial para la revisión parcial de la Ordenanza Ministerial sobre las Buenas Prácticas de Laboratorio para los Estudios No Clínicos de Seguridad de los Medicamentos
Modificación de la Ordenanza Ministerial sobre las Normas de Control de Fabricación y Control de Calidad de Productos Sanitarios y Diagnósticos In Vitro en relación con los productos sanitarios de un solo uso reprocesados (R-SUD)
Modificación del Reglamento de aplicación de la Ley de garantía de la calidad, la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos, los productos sanitarios, los productos de terapia celular y regenerativa, los productos de terapia génica y los cosméticos relacionados con los productos sanitarios de un solo uso reprocesados (R-SUD)
Orientación sobre la aplicación de la Ordenanza ministerial sobre las buenas prácticas de laboratorio para los estudios de seguridad no clínicos de los productos sanitarios, revisada por la Ordenanza ministerial para la revisión parcial de la Ordenanza ministerial sobre las buenas prácticas de laboratorio para los estudios de seguridad no clínicos de los productos sanitarios