Direttiva ue 2015 849
Irak ha experimentado una ola masiva de desplazamientos en los últimos cuatro años que ha provocado una intrincada situación en materia de vivienda, tierra y propiedad. Durante el reciente conflicto, muchos ciudadanos iraquíes han visto violados sus derechos de propiedad, como haber perdido la posesión de sus bienes o haberlos dañado o destruido por diferentes actores . Aproximadamente 5,8 millones de iraquíes se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus zonas de origen como consecuencia del miedo a la violencia, la falta de libertad de movimiento y la falta de acceso a los servicios básicos. En las zonas afectadas por el conflicto, la incautación ilegal, la venta, el saqueo sistemático y la destrucción de las propiedades fueron muy comunes, y en consecuencia no pueden regresar a su zona de origen, no pueden restablecer sus vidas o no tienen los recursos financieros para reconstruir sus hogares. Disfrutar de la seguridad de la tenencia y del acceso a la vivienda es un derecho humano y los actores humanitarios y gubernamentales tienen la responsabilidad de garantizar que se restablezcan y respeten los derechos de las personas.
Capítulo ii sección 1 art 14 1 de la 5ª directiva aml
Utilice las comillas para buscar una “frase exacta”. Añada un asterisco (*) a un término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (transp*, 32019R*). Utilice un signo de interrogación (?) en lugar de un solo carácter en su término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (ca?e encuentra case, cane, care).
Tras una serie de atentados terroristas en Europa en 2016, se adoptó en 2018 la Directiva (UE) 2018/843 (5ª Directiva contra el blanqueo de capitales, 5AMLD) que modifica la Directiva (UE) 2015/849. La directiva de modificación debía convertirse en ley en los Estados miembros antes del 10 de enero de 2020. La nueva directiva endurece las normas de la UE sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de varias maneras, entre ellas:
El Reglamento Delegado (UE) 2019/758 establece un conjunto de medidas adicionales, incluidas las acciones mínimas, que las entidades de crédito y financieras deben adoptar para gestionar eficazmente el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuando la legislación de un país no perteneciente a la UE no permite la aplicación de políticas y procedimientos a nivel de grupo en las sucursales o filiales de propiedad mayoritaria que forman parte del grupo y están establecidas en el país no perteneciente a la UE.
Sexta directiva de la ue sobre la aml
Una sociedad no debe distribuir nada de su dinero u otros bienes si no es(a) a cambio de una contraprestación completa y valiosa,(b) para promover los fines de la sociedad,(c) a un destinatario cualificado,(d) para una distribución requerida o autorizada por esta Ley, incluyendo, sin limitación, una distribución realizada de acuerdo con esta Ley en la disolución de la sociedad, o en la liquidación y disolución, o para una distribución requerida por la ley, o(e) para una distribución que sea(i) de un tipo autorizado por los reglamentos, y(ii) realizada de acuerdo con los reglamentos.Responsabilidad de los miembros5
(1) Una sociedad no debe(a) llevar a cabo ninguna actividad o ejercer ningún poder que la sociedad esté restringida por sus estatutos de llevar a cabo o ejercer o que sea contrario a sus propósitos, o(b) ejercer cualquiera de los poderes de la sociedad de una manera incompatible con esas restricciones o propósitos.(2) Un acto de una sociedad, incluyendo una transferencia de la propiedad a o por la sociedad, no es inválido simplemente porque el acto es contrario a la subsección (1).Las personas pueden confiar en la autoridad de las sociedades y los directores, altos directivos y agentes8
Paquete Aml
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